ಚಂಡೀಗಢ: ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವ ಸಂಜೀವ್ ಅರೋರಾ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅರೋರಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭಗವಂತ್ ಮಾನ್ ಸಂಪುಟದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇಡಿ ದಾಳಿ : ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸುಮಾರು 20 ಇಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಟು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢದ ಸೆಕ್ಟರ್-2ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರೋರಾ ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಚಂಡೀಗಢ ಸೇರಿ ಐದು ಕಡೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೋರಾ ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಹ್ಯಾಂಪ್ಟನ್ ಸ್ಕೈ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (Hampton Sky Realty Limited) ಕಚೇರಿಯೂ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರೋರಾ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
₹157 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಆರೋಪ : ಇಡಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ₹157.12 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಕಲಿ ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ ರಫ್ತುಗಳ ಜಾಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹100 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಂಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಸಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ : ಈ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ITC), ರಫ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹಾಗೂ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಶಂಕಿಸಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮೂಲಕ ದುಬೈ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
FEMA ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಶಂಕೆ : ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ (FEMA) ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ‘ರೌಂಡ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್’ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ನಷ್ಟ? : ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ತನಿಖೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಅರೋರಾ: ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರೋರಾ ವಿರುದ್ಧ ಇದು ಮೊದಲ ಕ್ರಮವಲ್ಲ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಇಡಿ, FEMA ಕಾಯ್ದೆಯ ನಾಗರಿಕ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಲುಧಿಯಾನ ಮತ್ತು ಜಲಂಧರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.
ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ: ಅರೋರಾ ಬಂಧನವು ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಕ್ರಮವೆಂದು ಆರೋಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
